English
Thai
Indonesian
All Language
The UBO Hunter: How Regulated Businesses Can Combat Shell Companies
Why businesses should adopt the automation of risk decisions to enhance resilience and drive operational excellence.
AML Compliance
Unveiling Business Fraud in Asia: The Imperative Need for E2E eKYB
Why businesses should adopt the automation of risk decisions to enhance resilience and drive operational excellence.
กฎหมายการฟอกเงิน ร้านทองคำ อัญมณี เพชรพลอย ควรรู้
บทลงโทษต่อการเพิกเฉยกฎหมายฟอกเงิน ร้านทอง อัญมณี เครื่องประดับ จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท ไม่รายงานการซื้อขาย โทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปรับวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำถูกต้อง